Junio 22, 2004
Desclasificados
Paraísos fiscales
Una vez más, Carlos Jiménez Villarejo denuncia los abusos de la banca española. El ex jefe anticorrupción ha vuelto a señalar al grupo Santander Central Hispano y al BBVA como ejemplos de entidades que usan paraísos fiscales.
Noticia aparecida en El Periódico:
Villarejo denuncia que la banca española usa paraísos fiscales
• 1.219 millones de € salieron del país entre 1998 y el 2000, dice el exfiscal anticorrupción
J. G. ALBALAT
BARCELONAEl exfiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo denunció ayer la "masiva presencia" de la banca española en paraísos fiscales. En su intervención en el diálogo del Fòrum sobre Justicia internacional, puso como ejemplo al grupo Santander Central Hispano y al BBVA. Cada una de estas entidades mantuvo en el 2003 34 sociedades filiales en estos territorios, y una docena más en las islas Caimán.
Jiménez Villarejo resaltó que "estamos ante el fenómeno conocido como de banca privada", consistente en servicios especializados y personalizados que la entidad ofrece a clientes, normalmente de una fortuna personal considerable. El exfiscal jefe ofreció un dato revelador: entre 1998 y el 2000, la inversión española en estos territorios alcanzó los 1.219 millones de euros (202.824 millones de pesetas). En su opinión, una de las finalidades de estas operaciones es eludir las obligaciones tributarias.
OBSTÁCULO A LA INVESTIGACIÓN
El jurista aludió a la "falta de previsión legislativa" sobre la supervisión del Banco de España respecto a las filiales de los bancos en los paraísos fiscales y la dificultad de conseguir información sobre las operaciones realizadas mediante estas sociedades.Jiménez Villarejo explicó que la existencia de estas zonas es un obstáculo para la persecución de la delincuencia económica transnacional. Otro factor que perjudica la lucha contra esta delincuencia es "la ausencia de regulación de los movimientos de capital --abogó por crear un registro central de cuentas y depósitos- y la existencia en algunos países del secreto bancario.
Publicado por magda Junio 22, 2004 11:29 PM
| TrackBack
Hola,
Hace poco me he traído de Alemania dos libros sobre el tema de la corrupción, el primero de un periodista, el segundo es más académico, y sigo en ello.
Jürgen Roth, el periodista, le sigue la pista a las mafias del este, principalmente la rusa, y comenta cómo la política oficial es y ha sido ignorarlas, ignorar hasta qué punto el "libre mercado" está viciado por capitales de origen mafioso, y cómo la banca participa activamente, entorpeciendo además cuantas iniciativas (pocas) parten de la administración para frenar estas dinámicas. El resultado es el hostigamiento al pequeño mafioso y ciudadano poco escrupuloso, a la vez que la convivencia con grandes estructuras político-mafiosas.
Si ya es notorio en Alemania que el tráfico de personas entre Polonia y Alemania proporciona lucrativos ingresos a los funcionarios de frontera y que no hay manera de ponerle freno porque las implicaciones llegan hasta las altas esferas políticas y policiales, acá que no se habla del tema, (¿por qué será?) no quiero ni pensar cómo será.
Enviado por: Marga V. en Junio 23, 2004 10:57 AMMagda,
Perdona el off topic, como se dice un poco cursimente.
Pero creo que te interesará un libro que acaba de salir, y que se llama (y es) En Defensa de Israel, escrito desde derecha e izquierda:
http://www.es-israel.org/images/alp.jpg
Me he acordado de tí, porque sé que te interesa este tema (del que yo mismo no sé mucho, por lo que no tengo una clara opinión).
Un saludo.
